La justicia suiza investiga 81 casos sospechados de blanqueo de capitales en la FIFA

La justicia suiza informó este domingo que investiga actualmente 81 casos sospechosos de blanqueo de capitales en el marco del proceso de selección de los Mundiales de 2018 y 2022 por parte de la FIFA.

El pasado 17 de junio, el fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber (foto), anunció que los bancos habían advertido de 53 casos sospechosos de blanqueo en el marco de esta investigación. Desde entonces, los investigadores reciben casi a diario nuevas denuncias.

«La oficina del Fiscal General (MPC) ha recibido a fecha de hoy la denuncia de 81 casos sospechosos a través de la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS). Todas las advertencias están relacionadas con la investigación del MPC sobre la atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022», indicó a la AFP un portavoz de la fiscalía, André Marty, aunque no precisó el monto en cuestión.

La ley antiblanqueo que rige en Suiza obliga a los bancos a advertir al MROS de las cuentas sospechosas de servir a blanquear capitales, que luego son examinadas por el organismo y posteriormente se transmite la información colectada al ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía).

El 27 de mayo, el MPC abrió un proceso penal por sospechas de gestión desleal y de blanqueo de dinero relacionadas con el proceso de elección de la sedes de los próximos mundiales y se allanó la sede de la FIFA en Zúrich, recogiéndose gran volumen de información en soportes informáticos.

Fuente: El Observador / AFP.